Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A. zwołane na dzień 25 września 2009 roku.

PRÓCHNIK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000079261.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PRÓCHNIK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 września 2009r., godz. 10.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii H ustalony został na 14 grudnia 2009 roku.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Próchnik S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
  11. Zamknięcie obrad.












Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Liczba akcji: 97984365